Description du poste
Nous recherchons pour le compte de notre client organisme qui finance et accompagne la formation professionnelle et l'alternance pour les entreprisesRattaché(e) au pÎle conformité, vos tùches s'articulent autour de 3 piliers majeurs :
1. Gestion des suspicions de fraudes externes
Analyser, enregistrer et suivre les alertes de fraude dans le tableau de suivi, en respectant scrupuleusement les procédures.
Mener des investigations approfondies (contrĂŽles sur Ă©chantillon de dossiers) et rĂ©aliser des enquĂȘtes tĂ©lĂ©phoniques ou par mail auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires pour recueillir des preuves et tĂ©moignages.
Formaliser vos travaux (grilles de contrÎles, fiches analyses) et actualiser le niveau de vigilance selon la criticité des risques.
Traiter les requĂȘtes spĂ©cifiques via l'outil interne (Harmony).
2. Application et suivi des mesures conservatoires
Mettre en Ćuvre les actions dĂ©cidĂ©es : blocage de comptes, mise sous vigilance, demandes de remboursement, signalements.
Signaler les irrégularités graves aux autorités compétentes (DREETS, Inspection du travail, ASP, etc.).
Collaborer étroitement avec la Direction Juridique pour la préparation des dossiers précontentieux et contentieux.
Gérer le suivi opérationnel dans le SystÚme d'Information (déblocage/reblocage, désengagement, avoirs).
3. Traitement des réquisitions judiciaires & droits de communication
Recenser les demandes des organes de l'Ătat et de la Justice (Gendarmerie, DGFIP, TRACFIN, Rectorats, etc.) et vĂ©rifier leur lĂ©gitimitĂ©.
Rechercher les documents et informations réclamés dans les délais réglementaires.
Interagir avec les autres OPCOs et les DREETS pour partager les constats d'enquĂȘtes.